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日期
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集團公佈及通函 |
年份:
月份:
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| 2012年4月20日 |
股東週年大會通告 |
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| 2012年4月20日 |
代表委任書 |
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| 2012年4月20日 |
通函 – 有關本公司購回股份及發行股份之一般授權及重選退任董事之建議 |
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| 2012年4月20日 |
致登記股東持有人之函件及申請表格 – 發佈2011年年報、通函及代表委任書 |
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| 2012年4月20日 |
致非登記股東持有人之函件及申請表格 – 發佈2011年年報、通函及代表委任書 |
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| 2012年3月29日 |
審核委員會之職權範圍 |
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| 2012年3月29日 |
薪酬委員會之職權範圍 |
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| 2012年3月29日 |
提名委員會之職權範圍 |
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| 2012年3月29日 |
組織章程大綱及章程細則 |
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| 2012年3月21日 |
公佈 |
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| 2012年3月21日 |
二零一一年全年業績摘要 |
PDF |
| 2012年3月21日 |
二零一一年全年業績公佈 |
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| 2012年3月21日 |
暫停辦理股份過戶登記 |
PDF |
| 2012年3月20日 |
公佈 |
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| 2012年3月7日 |
董事會召開日期 |
PDF |
| 2012年3月5日 |
董事名單與其角色和職能 |
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| 2011年9月22日 |
致股東之信函 – 發佈2011中期報告 |
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| 2011年9月22日 |
致非登記股東持有人之通知信函 – 發佈2011中期報告及申請表格 |
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| 2011年8月26日 |
董事之離職 |
PDF |
| 2011年8月25日 |
二零一一年度中期業績摘要 |
PDF |
| 2011年8月25日 |
二零一一年度中期業績公佈 |
PDF |
| 2011年8月25日 |
暫停辦理股份過戶登記 |
PDF |
| 2011年8月15日 |
董事會召開日期 |
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| 2011年6月9日 |
二零一一年六月九日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果 |
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| 2011年6月9日 |
董事之榮休 |
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| 2011年4月15日 |
致登記股東持有人之函件 – 發佈 2010 年報、通函及代表委任書 |
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| 2011年4月15日 |
致非登記股東持有人之函件 – 發佈 2010 年報、通函及代表委任書 |
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| 2011年4月15日 |
公佈 – 建議修訂組織章程細則 |
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| 2011年4月15日 |
股東週年大會通告 |
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| 2011年4月15日 |
代表委任書 |
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| 2011年4月15日 |
通函 – 有關本公司購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事及修訂組織章程細則之建議 |
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| 2011年3月17日 |
二零一零年全年業績摘要 |
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| 2011年3月17日 |
二零一零年全年業績公佈 |
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| 2011年3月17日 |
暫停辦理股份過戶登記 |
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| 2011年3月7日 |
董事會召開日期 |
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| 2011年1月31日 |
公佈 – 選擇收取公司通訊之收取方式及語言版本 |
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| 2011年1月31日 |
致股東有關選擇收取公司通訊之收取方式及語言版本的函件 |
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| 2011年1月31日 |
回條 |
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| 2010年9月27日 |
不尋常股價及成交量 |
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| 2010年9月16日 |
致股東有關日後公司通訊之指示的函件及回條 |
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| 2010年9月16日 |
更改回條 |
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| 2010年8月26日 |
二零一零年度中期業績摘要 |
PDF |
| 2010年8月26日 |
二零一零年度中期業績公佈 |
PDF |
| 2010年8月26日 |
暫停辦理股份過戶登記 |
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| 2010年8月13日 |
董事會召開日期 |
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| 2010年6月1日 |
二零一零年六月一日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果 |
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| 2010年6月1日 |
董事之榮休 |
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| 2010年4月28日 |
股東週年大會通告
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| 2010年4月28日 |
股東週年大會之代表委任書
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PDF |
| 2010年4月28日 |
更改回條
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PDF |
| 2010年4月28日 |
致股東有關日後公司通訊之指示的函件及回條
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PDF |
| 2010年4月28日 |
通函 – 有關本公司購回股份及發行股份之一般授權及重選退任董事之建議
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| 2010年3月30日 |
二零零八/二零零九年全期業績公佈 |
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| 2010年3月30日 |
二零零八/二零零九年全期業績摘要 |
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| 2010年3月30日 |
截止過戶日期 |
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| 2010年3月16日 |
董事會召開日期 |
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| 2010年3月16日 |
不尋常股價及成交量 |
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| 2009年12月3日 |
二零零九年十二月三日舉行之股東週年大會 – 點票表決結果 |
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| 2009年9月7日 |
股東通函 - 有關購回股份及發行股份之一般授權及重選退任董事之建議及股東週年大會通告 |
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| 2009年9月7日 |
股東週年大會通告 |
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| 2009年9月7日 |
股東週年大會之代表委任書 |
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| 2009年9月7日 |
致股東有關日後公司通訊之指示的函件及回條 |
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| 2009年9月7日 |
更改回條 |
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| 2009年8月28日 |
二零零八/二零零九年度第二份中期業績公佈 |
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| 2009年8月28日 |
二零零八/二零零九年度第二份中期業績摘要 |
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| 2009年8月28日 |
截止過戶日期 |
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| 2009年8月14日 |
董事會召開日期 |
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| 2009年4月1日 |
須予披露及關連交易通函 – 出售馬鞍山環通公路發展有限公司之權益 |
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| 2009年3月27日 |
致股東有關日後公司通訊之指示的函件及回條 |
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| 2009年3月27日 |
更改回條 |
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| 2009年3月19日 |
二零零八/二零零九年度中期業績公佈 |
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| 2009年3月19日 |
二零零八/二零零九年度中期業績摘要 |
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| 2009年3月19日 |
截止過戶日期 |
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| 2009年3月19日 |
聯合公佈 - 更改財政年度年結日 |
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| 2009年3月12日 |
聯合公佈 : 出售馬鞍山環通公路發展有限公司之權益 - 恒基兆業地產有限公司之關連交易及本公司之須予披露及關連交易 |
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| 2009年3月5日 |
董事會召開日期 |
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| 2009年1月21日 |
不尋常成交量 |
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| 2009年1月9日 |
公佈 - 有關終止商討出售公司之合營權益 |
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| 2008年12月22日 |
不尋常股價及成交量變動 |
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| 2008年12月8日 |
二零零八年十二月八日舉行之股東週年大會 – 點票表決結果 |
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| 2008年10月23日 |
股東通函 - 有關購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事及修訂組織章程細則之建議 |
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| 2008年10月23日 |
建議修訂組織章程細則 |
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| 2008年10月23日 |
股東週年大會通告 |
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| 2008年10月23日 |
股東週年大會之代表委任書 |
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| 2008年10月23日 |
致股東有關日後公司通訊之指示的函件及回條 |
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| 2008年10月23日 |
致股東之函件及更改回條 |
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| 2008年10月15日 |
不尋常股價及成交量變動 |
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| 2008年9月18日 |
二零零七/二零零八年度業績公佈 |
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| 2008年9月18日 |
二零零七/二零零八年度業績摘要 |
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| 2008年9月18日 |
截止過戶日期 |
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| 2008年9月2日 |
董事會召開日期 |
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| 2008年8月27日 |
不尋常股價及成交量變動 |
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| 2008年3月31日 |
不尋常股價及成交量變動 |
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| 2008年3月31日 |
更改回條 |
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| 2008年3月31日 |
致股東有關日後公司通訊之指示的函件及回條 |
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| 2008年3月27日 |
二零零七/二零零八年度中期業績公佈 |
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| 2008年3月27日 |
二零零七/二零零八年度中期業績摘要 |
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| 2008年3月26日 |
不尋常股價及成交量變動 |
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| 2008年3月12日 |
董事會召開日期 |
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| 2008年1月16日 |
有關恒基兆業地產有限公司於香港中華煤氣有限公司之權益之集團重組； 非常重大出售事項及關連交易﹔建議削減股份溢價賬﹔及進一步分派 |
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| 2007年12月27日 |
有關恒基兆業地產有限公司於香港中華煤氣有限公司之權益之集團重組；非常重大出售事項及關連交易﹔ 建議削減股份溢價賬﹔進一步分派及暫停辦理股份過戶登記手續 |
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| 2007年12月7日 |
有關恒基兆業地產有限公司於香港中華煤氣有限公司之權益之集團重組; 非常重大出售事項及 關連交易; 及於二零零七年十二月七日舉行之股東特別大會之點票方式表決結果 |
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| 2007年12月3日 |
二零零七年十二月三日舉行之股東週年大會 – 點票表決結果 |
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| 2007年11月14日 |
非常重大出售事項及關連交易之補充通函 - 有關恒基兆業地產有限公司 (「恒基地產」) 於香港中華煤氣有限公 司 (「中華煤氣」) 之權益之集團重組; 恒基地產收購本公司於中華煤氣之權益; 及增加現金代價 及額外現金分派每股股份港幣1.03元 |
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| 2007年11月14日 |
股東特別大會通告 |
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| 2007年11月14日 |
新股東特別大會之代表委任表格 |
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| 2007年11月13日 |
公佈 - 就二零零七年十月二十日之通函寄發補充通函及暫停辦理股份過戶登記手續 |
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| 2007年11月7日 |
聯合公佈 - 有關恒基兆業地產有限公司 (「恒地」) 於香港中華煤氣有限公司之權益之集團重組; 恒基兆業發展有限公司 (「恒發」) 之非常重大出售事項及關連交易; 恒地之須予披露交易; 增加現金代價及額外現金分派每股恒基發展股份港幣1.03元; 恒基發展股東特別大會之延會建議 |
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| 2007年10月20日 |
非常重大出售事項及關連交易之通函 - 有關恒基兆業地產有限公司 (「恒基地產」) 於香港中華煤氣有限公司 (「中華煤氣」) 之權益之集團重組; 恒基地產收購本公司於中華煤氣之權益; 及建議分派及削減股份溢價賬 |
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| 2007年10月20 |
股東特別大會通告 |
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| 2007年10月20 |
股東特別大會之代表委任書 |
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| 2007年10月18日 |
公佈 - 寄發通函及暫停辦理股份過戶登記手續 |
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| 2007年10月16日 |
股東週年大會通告 |
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| 2007年10月16日 |
股東週年大會之代表委任書 |
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| 2007年10月16日 |
致股東有關日後公司通訊之指示的函件及回條 |
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| 2007年10月16日 |
致股東之函件及更改回條 |
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| 2007年10月16日 |
股東通函 - 有關購回股份及發行股份之一般授權及重選退任董事之建議 |
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| 2007年10月2日 |
聯合公佈 – 有關恒基兆業地產有限公司 (「恒基地產」) 於香港中華煤氣有限公司 (「中華煤氣」) 之權益之集團重組: (1) 恒基地產收購本公司於中華煤氣之權益; (2) 本公司之建議分派及削減股份溢價賬; (3) 本公司之非常重大出售事項及關連交易; (4) 恒基地產之須予披露交易; 及(5) 恒基地產及本公司之恢復股份買賣 |
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| 2007年10月2日 |
停牌 |
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| 2007年9月17日 |
二零零六/二零零七 年度業績 |
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| 2007年9月3日 |
董事會召開日期 |
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| 2007年8月29日 |
聯合公佈 - 關連交易 - 收購中國投資集團有限公司之其餘權益 |
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| 2007年6月30日 |
董事榮休之公佈 |
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| 2007年6月14日 |
轉換核數師 |
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| 2007年6月13日 |
削減股份溢價賬及分派 |
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| 2007年6月5日 |
建議削減股份溢價賬及建議分派 |
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| 2007年5月30日 |
建議削減股份溢價賬、建議分派及更改暫停辦理股份過戶登記手續之日期 |
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| 2007年5月22日 |
建議削減股份溢價賬、建議分派及暫停辦理股份過戶登記手續 |
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| 2007年5月14日 |
於二零零七年五月十四日舉行之股東特別大會之點票方式表決結果及恢復買賣 |
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| 2007年5月9日 |
致股東有關日後公司通訊之指示的函件及回條 |
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| 2007年5月9日 |
公佈 - 根據上市規則第2.07A及第2.07B條 (選取公司通訊之語言版本及收取方式) |
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| 2007年4月20日 |
公佈 – 寄發通函及暫停辦理股份過戶登記手續 |
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| 2007年4月20日 |
股東特別大會通告 |
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| 2007年4月20日 |
股東特別大會之代表委任表格 |
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| 2007年4月20日 |
非常重大出售事項及關連交易之通函 – 恒基兆業地產有限公司收購本公司集團若干公司之權益、建議削減股份溢價賬及建議分派 |
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| 2007年4月17日 |
聯合公佈 – 延遲寄發通函 |
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| 2007年3月27日 |
聯合公佈 - (1) 恒基兆業地產有限公司(「恒地」)收購本集團若干公司之權益; (2) 本公司建議削減股份溢價賬及進行分派; (3) 本公司之非常重大出售及關連交易; 及(4) 恒地之須予披露交易 |
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| 2007年3月21日 |
二零零六/二零零七年中期業績公佈 |
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| 2006年12月12日 |
股東週年大會之點票表決結果 |
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| 2006年12月2日 |
聯合公佈 - 建議將一項籌劃上市之房地產投資信託基金之基金單位於香港聯合交易所有限公司主板上市及發售、關連交易及建議出售該等物業 |
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| 2006年10月25日 |
股東週年大會之代表委任書 |
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| 2006年10月25日 |
股東週年大會通告 |
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| 2006年10月25日 |
通函 - 有關本公司購回股份及發行股份之一般授權、增加法定股本及重選退任董事之建議 |
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| 2006年9月21日 |
二零零五/二零零六 年度業績公佈 |
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| 2006年5月25日 |
聯合公佈 - 建議出售該等物業及建議將建議房地產投資信託之基金單位在香港聯合交易所有限公司主板上市及發售 |
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| 2006年5月23日 |
聯合公佈 - 建議一項建議房地產投資信託基金在香港聯合交易所有限公司主板上市及發售其基金單位及倘若進行建議上市及發售基金單位、釐定保證配額之記錄日期及一名非執行董事請辭 |
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| 2006年4月18日 |
配售現有股份及認購新股 |
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| 2006年4月3日 |
聯合公佈 : 關連交易 - 出售中國合營公司之權益 |
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| 2006年3月22日 |
二零零五/二零零六 中期業績公佈 |
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| 2006年1月20日 |
聯合公佈 : 法院指令會議及股東特別大會之結果及恢復本公司及恒基兆業地產有限公司 (「恒地」) 之股份及Henson International Finance Limited發行並由恒地擔保之二零零六年到期之1%可換股票據之買賣 |
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| 2006年1月13日 |
公佈 - 呈交代表委任表格之提示 |
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| 2006年1月12日 |
公佈 - 呈交代表委任表格之提示 |
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| 2005年12月22日 |
股東特別大會通告 |
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| 2005年12月22日 |
法院會議通告 |
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| 2005年12月22日 |
聯合公佈 : 寄發計劃文件及須予披露交易詳情之通函 |
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| 2005年12月22日 |
法院會議及股東特別大會之代表委任表格 |
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| 2005年12月22日 |
計劃文件 |
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| 2005年12月14日 |
聯合公佈 : 延遲寄發計劃文件及須予披露交易通函 |
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| 2005年12月12日 |
聯合公佈 : (1) 將註銷代價由每持有2.6股計劃股份可換取一股恒基地產股份增加至每持有2.5股計劃股份可換取一股恒基地產股份; 及 (2) 恢復買賣恒基兆業地產有限公司、本公司之股份及Henson International Finance Limited發行並由本公司擔保之二零零六年到期1%可換股票據 |
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| 2005年12月12日 |
暫停本公司及恒基兆業地產有限公司股份之買賣 |
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| 2005年12月9日 |
聯合公佈 : (1) 大法院批准該計劃; (2) 該計劃之生效日期; 及(3) 停止買賣恒基數碼科技有限公司股份及撤銷股份之上市地位 |
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| 2005年12月5日 |
股東週年大會之點票表決結果 |
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| 2005年11月24日 |
聯合公佈 : (1) 委任獨立財務顧問; 及(2) 恒基兆業地產有限公司之關連交易 |
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| 2005年11月9日 |
聯合公佈 : (1) 恒基兆業地產有限公司 (「恒地」) 提出以協議安排之方式建議私有化本公司; (2) 恒地可能進行之須予披露交易及關連交易; 及 (3) 恢復買賣恒地及本公司之股份及Henson International Finance Limited發行並由恒地擔保之二零零六年到期1%可換股票據 |
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| 2005年11月7日 |
建議私有化恒基兆業發展有限公司 |
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| 2005年10月31日 |
聯合公佈 : 法院會議及股東特別大會之結果及恢復買賣恒基數碼科技有限公司股份 |
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| 2005年10月27日 |
股東週年大會之代表委任表格 |
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| 2005年10月27日 |
股東週年大會通告 |
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| 2005年10月27日 |
通函 - 有關本公司購回股份及發行股份之一般授權及重選退任董事 |
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| 2005年10月6日 |
聯合公佈 : 寄發計劃文件 |
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| 2005年10月6日 |
計劃文件 |
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| 2005年9月28日 |
二零零四/二零零五 年度業績公佈 |
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| 2005年9月5日 |
聯合公佈 : 延遲寄發計劃文件 |
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| 2005年8月17日 |
新 聞 稿 |
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| 2005年8月16日 |
聯合公佈 : (1)本公司及香港中華煤氣有限公司 (「煤氣」)提出以協議安排之方式建議私有化恒基數碼科技有限公司; (2)本公司、煤氣及恒基兆業地產有限公司訂立之關連交易; 及 (3)恢復買賣恒基數碼科技有限公司股份 |
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| 2005年3月18日 |
董事離職公佈 |
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| 2005年3月17日 |
二零零四/二零零五 中期業績公佈 |
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| 2005年1月18日 |
獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員 |
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| 2004年12月20日 |
有關獨立非執行董事之公佈 |
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| 2004年12月6日 |
股東週年大會之點票表決結果 |
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| 2004年10月27日 |
股東週年大會通告 |
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| 2004年10月27日 |
建議增加法定股本及建議修訂組織章程細則 |
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| 2004年10月27日 |
通函 (有關本公司購回股份及發行股份之一般授權、增加法定股本、重選退任董事及修訂組織章程細則之建議) |
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| 2004年9月30日 |
委任獨立非執行董事及審核委員會委員及董事調職 |
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| 2004年9月23日 |
二零零三/二零零四 年度業績公佈 |
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| 2004年9月17日 |
新聞公佈 |
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| 2004年8月31日 |
委任獨立非執行董事及審核委員會成員 - 補充資料 |
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| 2004年8月26日 |
更改註冊地址 |
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| 2004年8月20日 |
委任獨立非執行董事及審核委員會成員 |
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| 2004年3月17日 |
二零零三/二零零四 中期業績公佈 |
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| 2003年12月1日 |
股東週年大會投票之結果 |
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| 2002年12月18日 |
新聞公佈 |
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| 2002年12月6日 |
新聞公佈 |
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| 2002年12月6日 |
新聞公佈 |
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| 2002年12月6日 |
協議計劃文件 |
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| 2002年11月29日 |
新聞公佈 |
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| 2002年11月26日 |
新聞公佈 |
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| 2002年11月8日 |
新聞公佈 |
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| 2002年11月5日 |
新聞公佈 |
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